法国银行确保“尊重法规和现行法律”

2018-10-03 06:01:01

作者:侯阡

面对Global Witness的冲击,法兴银行(Societe Generale)站在原则立场

建立并“不操作或客户意见”,并补充说:“在所有的业务是兴业银行(情况)在现行的所有法律法规

”没有文字的确迫使该行与利比亚投资局(LIA主权财富管理石油收入基金)公开状态的事务,但也有一些人士认为,道德问题,兴业应该有要知道

自3月8日,利比亚中央银行和LIA在欧洲举行的股份的确是欧盟制裁(EU)范围内

截至2月底,包括穆阿迈尔·卡扎菲上校在内的26名利比亚官员也看到他们的资产被冻结

这些制裁遵循联合国安理会的决议

从那时起,金融机构在法国必须向财政部报告提供给他们和属于自然人或法人受国际程序的资产

就其本身而言,金融情报组,情报处理和打击地下金融网络行动的经济部内负责,被称为专业人士要提高警惕

换句话说,银行和其他金融机构如果怀疑有政治风险的人,可以转向Tracfin

在这方面,银行不是很健谈

没有回答是否是相关的或不可能的利比亚资产问题上,法国农业信贷银行表示,它不会在其沟通“控制程序或他们的结果

”就其本身而言,法国巴黎银行(BNP Paribas)也通过Paribas在Global Witness的文件中获得了1000万美元......