汇丰银行希望避免在比利时提起诉讼

2018-09-17 12:19:01

作者:蔡匀芋

阅读也是汇丰支付亲爱不遗余力地瑞士在比利时审判,布鲁塞尔检察官应符合银行的律师在未来几周内,在凌晨两点商业日报德Tijd和L'回声周五表示,6月5日

一些富裕的3000比利时人有4616个账户与汇丰银行共计5.54十亿欧元,在二月,国际联盟新闻调查(ICIJ或国际协会的调查透露调查性新闻,其中Le Monde是其中的一部分

与许多其他客户一样,他们受益于瑞士子公司开发的大规模欺诈和洗钱机制

该银行现在正试图达成一项友好的解决方案,以避免起诉,以换取支付一大笔钱

在这个阶段,官方和律师都没有评论

与此同时,2014年11月,比利时当局对逃税的比利时公民提起诉讼

税务当局已经宣称5.4亿欧元,特别是保留严重的有组织诈骗的调查法官指控他们,洗钱和参与犯罪组织

该银行的法律总监承认了部分费用

汇丰银行在比利时还是赢了一场比赛,已经从挑战被盗文件,它认为违反了公平审判的权利的使用数据

一个实例,起诉书的房子,已经发现,确实使用了这些信息,但最高法院上周裁定,法庭没有足够理由作出判决

辩论将于秋季恢复

在瑞士,检察官办公室认为,很难突出国际洗钱活动,因为许多前客户的账户已被关闭

此外,地方法官补充说,汇丰已接受支付其他金额“过去在其中犯下的非法行为”