瑞银银行受到法国罚款8的威胁

2018-09-20 04:18:02

作者:邓滴

在这种情况下,第一家瑞士银行已经不得不支付11亿欧元的存款,他的上诉遭到拒绝,但“这笔存款可能只是一种开胃菜”,Le说

在10月3日星期五的版本中唤起了60亿瑞士法郎(或50亿欧元)的罚款

>>阅读也(用户版):瑞银:缓慢下降到一个古老的瑞士银行该报声称有访问威廉Daïeff法官和塞尔TOURNAIRE,谁怀疑已经把瑞银秩序的地狱建立了一个洗钱系统,允许法国居民将他们的资产隐藏在税务部门

据调查人员称,涉嫌洗钱事件发生在2004年至2012年,这种做法因其“通常性质”而更加恶化

9.76亿美元的欺诈行为2013年4月13日,巴黎检察官办公室对瑞银与法国客户的活动进行了司法调查

法官估计,法国国际公司管理的资产数量为122亿欧元,瑞银是法国境外法国客户的子公司

瑞士的几位前瑞银高管也告诉调查人员,法国客户在瑞士开设的绝大多数账户都没有报告

法官随后认为“可以接受”来评估诈骗金额和洗钱金额的122%,即122亿欧元,即97.6亿欧元

法官估计,所谓的欺诈性洗钱活动所涉基金价值的一半罚款为48.8亿欧元

降级行动在一份声明中,瑞银表示,这一估计是人为的和推测性的:“我们无法控制不负责任的机密文件披露或其选择性解释

该银行的股票周五在瑞士低位市场下跌0.86%至16.18瑞士法郎,而欧洲斯托克斯银行股指数上涨1.8%

“目前,此案目前仍在在调查阶段,将继续坚定地保卫自己,补充说:”上个月宣布,它打算在撤销原判上诉反对上诉决定,确认1存款银行,10亿欧元

她还说她想向欧洲人权法院(ECHR)上诉