汇丰银行与司法机构之间达成协议,这是法国法律中的第一项法律9

2016-11-13 09:31:26

作者:陶崞趁

这个过程中,法国的法律有特色的是刑事律师斯特凡Babonneau一个法国法院的“失败的发现”解决腐败和税务欺诈洗钱也见的情况:为了避免诉讼,汇丰银行支付3亿这个协议是法国第一个吗

斯特凡Babonneau:这是第一次执行刑事诉讼法,这使得达成这样的协议,准则的新的部分41-1-2这是特殊的,因为汇丰银行支付3亿EUR承认的罪行,但没有被定罪,所以没有在公司,是完全外的和无关的任何司法文化在法国的犯罪记录公告第1号上市,你说他们不是“谴责“而是”惩罚“他们不追究刑事责任,也没有谴责它不承认有罪,这是不确定性3亿支付,以避免审判后我们保留在没有被判刑之后说出的权利

每个人都同意避免对所有各方采取长期,昂贵且不确定的程序领导人,他们可以T为单独起诉在法国,我们没有谈判句话我经常有美国谁给我打电话,告诉我的客户“去跟与律师试图向工作了,”我解释说,这是没有做到的,而在国内是相反的:检察官是一个像任何其他人一样的党,我们可以在法官的控制下谈判这句话这个程序对国家的利益是什么

自2000年以来,在法国,我们对一家公司的腐败没有一个单一的信念它很好地表明我们不能成功的程序因此,这是普通司法失败的一个发现

调查(骗税洗钱,腐败)涉及到非常复杂的罪行,这些罪行是由非常强大的运营商谁拥有的手段来支持很长的法庭斗争承诺,在经常与国际方面的文件夹,以及所有继续这种调查所必需的手段是巨大的台湾护卫舰的情况,甚至卡拉奇的情况,所有这些情况,这是十多年的程序有时你没有达到任何东西阅读:“SwissLeaks”:关于国际逃税制度和公司的揭露

为骗税洗钱[什么汇丰私人比克被指控]一个公司的最高刑罚是1875000欧元与PNF签署的协议决定量比月底增加150倍,N'与此相关的问题不在于存在的问题就是定罪一家被判逃税的银行可能会失去其在世界范围内的批准;一家被判犯有贿赂罪的公司,可以被排除在世界各地的公共采购之外如果汇丰在法国被判刑,它可能已经失去了在其他国家的银行执照如何是罚款计算

有规则吗

有依法设立的规则,它说,罚款必须相称由本公司的利润,并以最大的营业额的30%,上限是它可以在相对非常高大公司在美国有限制吗

在我们的模型中,它是150倍更有趣的冒险谴责纯粹的财务签署美国,罚款已经是非常高的,所以你有动力进行谈判,而不是风险罚款这是否意味着法语句子不适应这种类型的罪行

事实上,我们有没有连接到基本的刑事处罚,并会作出一个非常有趣的选择,人们会接受那些谁拥有更多的通过被谴责为汇丰可失去的,这个新工具钱是不是为那些对他们来说,钱是最重要的最重要的缺点,我们将看到我们的法律手段是没有水平,使这种类型的协议都必须 另请参见:交易性金融木地板与汇丰银行:“我们必须把这些镜300万元的1.6十亿欺诈”所有这些在法国被定罪的人是不是致命的活动延续将不在签署美国没有兴趣,如果我们采取这种协议,是我们有犯罪记录,在法国的财政后果的恐惧,它不是害怕如果细在未来三到四年内,没有人签署任何公约,这是公司通过多年拖延程序获得更多收益